COP29
Министерство налогов распространило информацию, согласно которой выявлены группы лиц, принимавшие участие в тендерах по использованию средств государственного бюджета в 2012-2014 годах. О двух подозреваемых лицах в этих группах писало Информационное агентство Turan в 2014-2015 годах.
Пресс-служба Минналогов отмечает, что группами управляли должностные лица в Насиминском филиале ОАО “Atrabank” Гасанага Бабаев и Сабухи Газиев, о личности которых не сообщается. Этими лицами было создано 107 компаний. Было выявлено, что членами этой группы было сокрыто из государственного бюджета 1 млн. 270,8 тыс. манат.
В организованные группы в составе 9 лиц входили Алирза Абузар оглу Керимов и Эльвин Джемил оглу Аскеров.
Turan писал (http://contact.az/docs/2015/Economics&Finance/032800110841az.htm#.Vc9xCfntmko), что имя А. Керимова фигурировало в 563 государственных закупочных договорах с участием 74 компаний. Во многих из этих компаний А. Керимов числился директором. В 2010-2013 годах эти компании выиграли тендеры на сумму около 9 млн. манат. В марте этого года было объявлено о начале процесса ликвидации этих компаний.
В феврале 2014 года Turan также сообщал (http://www.contact.az/docs/2014/Economics&Finance/021200068840az.htm#.Vc9zNPntmko), что Эльвин Аскеров принимал участие в создании 67 компаний в период с 18 ноября 2013 года по 9 января 2014 года.
Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов вынудил группы заплатить в госбюджет 190,5 тыс. манат в период расследования. Наложен арест на имущество стоимостью 363,9 тыс. манат.
Материалы по предварительному расследованию этого дела направлены в суд, и в отношение 7 из 9 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ареста.
