Международная организация Евразийская демократическая инициатива (Eurasia Democracy Initiative, EDI), которая изучает переходные процессы в странах бывшего СССР, рассказала о счетах, которые старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева имела в австрийских банках на протяжении 2000-х годов. Часть этих счетов принадлежала ей лично, часть находилась в совместном пользовании Назарбаевой с бывшим мужем Рахатом Алиевым. Через эти счета, по данным австрийских следователей, прошли миллионы долларов, пишет «Настоящее время».
Рахат Алиев в те годы был послом Казахстана в Австрии, но затем в 2007 году попал в опалу, был заочно разведен с женой и скрылся на Западе, где в отношении него Австрия, Германия и Мальта начали расследование об отмывании средств. В 2015 году он был найден повесившимся в камере в австрийской тюрьме.
EDI сообщает, что большинство счетов в Австрии дочь Назарбаева в 2002-2005 годах открывала по паспортам на имя «Дарига Алиева» (Dariga Aliyeva), хотя официально в те годы она использовала именно фамилию «Назарбаева». Именно фамилия по отцу указана в регистрационных документах партии «Asar», которую дочь президента зарегистрировала в 2003 году, одновременно с открытием части счетов. Один из паспортов на фамилию «Алиева», которые использовались для открытия счетов, был выдан ей в сентябре 2002 года, а второй, недипломатический, имел номер 011271763 и был выдан в июне 2000 года.
Авторы расследования предполагают, что Назарбаева использовала паспорт на имя «Дарига Алиева», чтобы избежать статуса «политически значимой персоны» и дополнительных вопросов, которые у банков могли к ней возникнуть, как к дочери высокопоставленного лица. При этом авторы расследования отмечают, что в Казахстане использование нескольких паспортов на разные имена является уголовным преступлением и за это их владельцу грозит наказание до полугода тюрьмы. Именно по этой статье власти Казахстана предъявили обвинение жене оппозиционера Мухтара Аблязова.
Рахат Алиев был назначен послом Казахстана в Австрии в 2002 году. По данным австрийских следователей (документы были представлены в суде в Вене в 2007 году), он лично или через представителей контролировал 28 счетов в банке Privatinvestbank в австрийской столице. Три счета в этом банке (все они были открыты 25 июня 2003 года) находились в совместном пользовании Алиева и Назарбаевой. Еще три счета в этом банке, которыми Дарига Назарбаева распоряжалась лично, были открыты спустя два дня, 27 июня 2003 года.
На совместный счет супругов в Privatinvest 8 августа 2005 года пришло 13 млн. 686 тысяч 230 евро и 4 млн. 961 тысяча 796 долларов США. Авторы расследования отмечают, что контроль за этими счетами имел муж, но дочь Назарбаева, тем не менее, также несет ответственность за получение этих средств и имела к ним доступ.
Privatinvestbank был не единственной финансовой организацией в Австрии, где Назарбаева и ее тогдашний муж имели счета. Еще три совместных счета пара имела в частном венском инвестбанке Kathrein, причем это были так называемые nummernkonto (номерные счета), владельцы которых не раскрываются в отчетности банка. По состоянию на 13 июня 2007 года на этих счетах находилось $7 млн. на текущем счете и €946 тыс. на инвестиционном, в виде ценных бумаг и других активов.
Межправительственная структура Financial Action Task Force, которая борется с отмыванием средств, в 2007 году отмечала, что пара открыла в некоторых банках около десятка счетов, которые использовала для перевода денег, и это должно было насторожить как сам банки, так и финансовые власти Австрии. Помимо самого Алиева и его тогдашней жены, счета также открывались на имя отца Алиева Мухтара.
Одна из компаний, связанных с Рахатом Алиевым, AV Maximus SA в 2005 году также за два дня открыла себе в Австрии пять счетов, плюс еще два счета в том же Kathrein Bank.
На деньги с австрийских счетов, согласно показаниям австрийского юриста Алиева Кристиана Лескочека, его клиент и Дарига Назарбаева приобрели дом по адресу Veitlissengasse, 9 в Вене еще в 2002 году. В следующем, 2003 году, парой также была куплена квартира на имя сына, Нурали Алиева, внука Назарбаева, и вилла по соседству с домом на Veitlissengasse.
*****
В 2007 году дипломатическая карьера Рахата Алиева подошла к концу после того, как он был обвинен на родине в попытке организации переворота. После развода с женой, дочь президента, по данным расследования, попыталась получить контроль над активами бывшего мужа, в том числе теми, которые формально были записаны на ливанского юриста Иссама Гурани и его братьев. В 2013 году журнал Forbes оценил ее личное состояние в $595 млн, из которых $18 млн. находились в офшорах.
Сейчас Дарига Назарбаева занимает пост председателя верхней палаты парламента – Сената (туда она была назначена ее отцом). Ее также называют вероятным преемником недавно избранного президента Касым-Жомарта Токаева, который возглавил страну после того, как Нурсултан Назарбаев весной 2017 года ушел в отставку. По Конституции Казахстана, если действующий президент сложит полномочия, управление страной переходит именно в руки спикера Сената.
Сама Назарбаева отказалась комментировать вопрос своих австрийских счетов и использования разных паспортов.
