Сотрудники МВД и ФСБ обыскивают офис турецкого «Гаранти банка» в деловом центре «Москва Сити» в рамках сразу нескольких уголовных дел по отмыванию денег.
По данным LifeNews, несколько граждан Турции, в числе которых Эндим Левент и Эргюш Альбер, через несколько столичных банков переводили деньги за границу.
По данному факту были заведены сразу несколько дел по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Организация преступного сообщества».
Сумма серых операций оценивается в 5 миллиардов рублей.
— В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всего было проведено 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, — прокомментировал начальник пресс-службы столичного главка Андрей Галиакберов.
