Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашёл у семьи президента Касыма-Жомарта Токаева секретные офшорные компании на Виргинских островах, которые контролировали британскую компанию с активами в 5 миллионов долларов, квартиры вокруг Женевского озера и в Москве стоимостью не менее 7,7 млн долларов. Также у них был счет в швейцарском банке в 1998 году с 1 млн долларов, сообщают казахстанские СМИ.
Счёт для тогдашней жены Касым-Жомарта Токаева и их сына Тимура открыли в тот момент, когда последнему было всего 14 лет, и он учился в одной из самых дорогих школ в Женеве. Точное количество денег, прошедшее через счёт за все предыдущие годы, неизвестно. Согласно утечке, сумма на счете достигла максимального значения в 1 миллион долларов в 2005 году.
В последующие годы семья продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана. В 2012 году, после того как счёт в банке был закрыт, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. Эти фирмы использовали для контроля компании в Великобритании, активы которой в один момент в 2014 году достигли $5 млн. В разные годы они также приобрели имущество в Москве и Женеве стоимостью как минимум $7,7 млн.
В те годы Токаев занимал ряд высоких должностей, в том числе министра иностранных дел, премьер-министра и председателя Сената.
Ни у него, ни у жены не было бизнеса. Только их сын Тимур был связан с бизнесом: ранее СМИ писали, что он в 18 лет стал соучредителем нефтяной компании, которая получила выгодные права на разработку нефтяного месторождения и позднее заработала миллионы.
Как недавно стало известно, он учился в College du Leman, одной из самых дорогих школ-интернатов в Женеве, и получил диплом аккредитованного в США Webster University в Женеве.
Токаевы также приобрели три квартиры в Женеве и окрестностях, все — на имя Тимура: по одной в тихом городском районе, в таунхаусе с видом на озеро в ближайшем муниципалитете Версуа и в таунхаусе в деревне Сен-Прекс.
Неизвестно, сколько времени Тимур провел в Швейцарии после окончания учебы, но его отец жил здесь, пока работал Гендиректором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год.
Тем временем Тимур жил в Москве, разъезжая, как сообщалось, по российской столице на Lexus и BMW с дипломатическими номерами и получая учёную степень в Дипломатической академии при МИДе России.
Он и его мать также владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Любопытно, что, как демонстрирует расследование лидера российской оппозиции Алексея Навального, сейчас находящегося в тюрьме, российское правительство стерло все упоминания о них в реестре недвижимости. (Команда Навального обнаружила владения Токаевых в данных, скачанных до того, как их успели удалить из реестров).
Некоторые их объекты недвижимости с того времени уже продали. Оставшаяся недвижимость в Москве включает большую квартиру в элитном жилом комплексе Fusion Park и другую двухуровневую квартиру в двух километрах от Кремля. Жена Токаева была также зарегистрирована в ещё одной квартире на северо-востоке города.
Расследование основано на утечке данных о банковских счетах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.
