Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц небанковских кредитных организаций (НБКО) ЗАО Embafinans и ООО Caspian İnvest. Об этом говорится в сообщении ЦБА.
Согласно информации, в рамках текущих надзорных процессов в кредитных организациях были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим решением Ясамальского районного суда Embafinans и его должностное лицо были оштрафованы соответственно на 20 тыс. манатов и 4 тыс. манатов, а решением Наримановского районного суда должностное лицо Caspian İnvest было оштрафовано на 2 тыс. манатов.
