Уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов на 1миллион 250 тысяч долларов возбудило УФСБ России по Челябинской области против ООО «ЧелПром-Даймонд», совладельцем которого является знаменитый кинорежиссер Никита Михалков, сообщает «Интерфакс».
Проверка законности деятельности этого предприятия и DUNDELA LIMITED, показала, что эти предприятия работали с нарушением закона. В 2012 году между этими двумя организациями был заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму 10 миллионов долларов (320 миллионов рублей). Позже между ними было заключено дополнительное соглашение, по которому стоимость поставляемого товара составила 1 миллион 250 тысяч долларов (40 миллионов рублей).
«В июле 2013 года между предприятиями подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479,75 карат в количестве 11 тысяч 695 штук стоимостью 1 миллион 250 тысяч (40 миллионов рублей)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
В ходе проверки установлено, что данная сделка нарушает закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», поскольку DUNDELA LIMITED на территории РФ не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.
По результатам проверки старший следователь УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
Совладельцем ООО «ЧелПром Даймонд» является режиссер Никита Михалков. В начале февраля 2012 года Михалков, его зять — первый вице-президент концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Альберт Баков, и президент КТЗ Михаил Болотин стали совладельцами челябинского производителя бриллиантов ООО «ЧелПром-Даймонд» (торговая марка UralDiamond).
По сведениям на март 2013 года Михалкову принадлежит 10 процентов огранщика, Болотину и Бакову — по 20 процентов. Остальные 50 процентов контролирует теперь уже бывший гендиректор компании Александр Синтяев.
ООО «ЧелПром-Даймонд» создано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов, входит в десятку крупнейших российских огранщиков. По данным самой компании, она является практически единственным производителем бриллиантов мелких рассевов для реализации на российском рынке. Бриллианты предприятие реализует через собственную сеть ювелирных магазинов. Выручка компании в 2012 году составила 461,560 миллионов рублей, чистая прибыль — 78 тысяч рублей.
