Обнаружились банковские счета азербайджанских богачей: 3,8 миллиона

Сайт “Swissleaks” распространил закрытые сведения о швейцарских банках, среди клиентов которых есть и азербайджанцы; кому принадлежат 1,6 млн.долларов в HSBC?; возможно, не только богатство некоторых чиновников, но их судьбы под вопросом…

Тайные счета швейцарского филиала банка HSBC попали в интернет. Сайт “Swissleaks” распространил закрытые сведения о швейцарских банках, среди клиентов которых есть и азербайджанцы.

Речь идет о внутренних документах банка на сумму более 100 миллиардах долл. 106 000 посетителей из 203 стран.

“Swissleaks” является совместным трудом 40 журналистов из 140 СМИ по всей Европе.

Эта утечка считается одним из самых больших скандалов в международной финансовой истории, которая может повторить скандал известного сайта “WikiLeaks”…

В день, когда произошла утечка данных, выяснилось, что швейцарский банк HSBC провел операции по отмыванию денег наркоторговцев, мошенников, продавцов оружия, террористов на сумму 120 млрд.долл., а также помогал клиентам уклоняться от налогов. Среди них имена всемирно известных преступников, политиков и деловых людей, обвиненных в коррупции, спортсменов, актеров, известных политиков и др. Достаточно назвать имена известных алмазных конрабандистов Мозеха Виктора Конега и Кеннета Ли Аксельрода, известного футболиста Д.Форлана, героя Formula 1 М.Шумахера, короля Иордании Абдаллаха, известной модели Э.Макферссон.

Среди этих стран Азербайджан занимает 167 место, а общий счет 21 клиента равен 3,8 млн.долл. Самый большой счет принадлежит клиенту с 1,6 млн.долл. Эти счета открыты между 1994-2006 гг. и принадлежат 16 клиентам, сейчас только 12 счетов являются активными.

Отметим, что сумма счетов из Турции равна 3,5 млрд.долл.; самый крупный счет равен 264 млн.долл.

Известно, что наши олигархи вкладывают свои средства в разных направлениях. До сих пор богатые чиновники определенную часть средств направляли в экономику страны, другую часть тратили на приобретение недвижимости в стране и за ее пределами, некоторую часть предпочитали хранить в зарубежных банках и в ценных бумагах. Но экономический кризис 2008-2009 гг. нанес значительный урон по их инвестициям и финансам. После этого чиновники стали вкладывать свои средства в банки, что с точки зрения бизнес интересов было не выгодно, но безопасно.

В конце июня ММ внес изменения и добавления в проект закона “О Банках”, в который была внесена статья о банковской тайне. Согласно этой статье, если какой-то азербайджанский чиновник или обычное лицо вкладывает средства в зарубежные банки, должен обязательно известить об этом госорганы, заплатить соответствующий налог. Известно, что в зарубежных банках хранятся средства близких к властям лиц или же занимающих высокие государственные посты. Утечка тайных сведений ставит под вопрос их судьбу, после раскрытия их имен несомненно внутри власти произойдет серьезная встряска. Вне зависимости о того, как были заработаны эти деньги, общественность воспримет их негативно. В любом случае народ будет считать эти средства украденными. Такие тайные счета, как правило, скрываются от властей. Поэтому не только богатство некоторых чиновников, но их судьбы под большим вопросом.

musavat.com