отмывание денег

Федеральные прокуроры США начали новое расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в рамках которого ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения в отмывании денег, сообщает…

Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил производство по делу о коррупции и отмывании денег против Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного первого президента Узбекистана, поскольку ей запрещено…

В Федеральном уголовном суде Швейцарии сегодня начинается судебный процесс над Гульнарой Каримовой — старшей дочерью покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Ее обвиняют в коррупции…

В Азербайджане вынесен приговор Александру Вайсеро за легализацию денежных средств, полученных преступным путём. Дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига…

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Гусейна Гасанова и направил материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным Telegram-канала «База»,…

В Армении может быть возбуждено уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II по подозрению в отмывании денежных средств, сообщает Hraparak. По данным газеты,…

Представитель миллиардера Романа Абрамовича заявил, что в отношении бизнесмена не выдвигались никакие обвинения, и на острове Джерси не ведется уголовное производство, связанное с его именем….

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления экономического давления. Об этом…

Бывший вице-премьер Армении, депутат от оппозиционной фракции «Армения» Армен Геворкян обвиняется в отмывании 5 млрд драмов (около 13 млн долларов США). Данные сведения публикует Антикоррупционный…

Гольф-клуб в Беркшире и дом в Найтсбридже, конфискованные у жены находящегося в тюрьме экс-банкира Джахангира Гаджиева, выставлены на продажу за общую сумму 19,5 млн фунтов…

В Испании арестованы 14 человек, которые оказывали услуги по отмыванию денег албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским и макромафическим преступным организациям, взимая с них от…

Поправки в закон «О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма», согласно которому расширяется список проверяемых на совершение преступления, а также меняются сами правила проверки,…

Генпрокуратура Колумбии сообщила, что официально предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении. «Прокуратура официально обвинила экс-депутата департамента Атлантико…

Основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао намерен уйти с поста гендиректора и признать вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием…

Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Melli Iran. Об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Казымов, передает…

Российский предприниматель Артем Усс, являющийся сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом,…