отмывание денег

Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект о внесении изменений в закон «О Центральном банке Азербайджанской Республики». Документ предусматривает усиление надзора за финансовыми институтами и…

Служба финансового мониторинга Азербайджана изменила порядок отчётности по электронным переводам, сообщает APA. Согласно новым правилам, прежний годовой порог в 20 тыс. манатов отменён. Теперь, если…

Бывшего настоятеля буддийского храма в Таиланде Пхра Вачираяна Ви обвинили в присвоении пожертвований и отмывании денег. По данным BBC, ущерб оценивается в 92–100 млн батов…

Блогер Гусейн Гасанов, которого заочно осудили на четыре года за отмывание 68 млн рублей, хотел бы вернуться в Россию. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий…

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам лишения свободы по делу об отмывании денежных средств. Суд также назначил Гасанову штраф…

В России государственный обвинитель запросил для блогера-азербайджанца Гусейна Гасанова шесть лет лишения свободы и штраф в размере 155 млн рублей (3 255 000 манатов) по…

Генеральная прокуратура Армении начала публичное уголовное преследование в отношении избранного депутата от блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, сообщило ведомство. Прокурор инициировал публичное уголовное преследование в…

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри задержан полицией по обвинению в отмывании денег, связанном с наркоторговлей, сообщает Le Parisien. По информации источника, Насри провёл около…

Состоялось очередное заседание Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и финансированием его распространения. Как сообщили…

Федеральные прокуроры США начали новое расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в рамках которого ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения в отмывании денег, сообщает…

Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил производство по делу о коррупции и отмывании денег против Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного первого президента Узбекистана, поскольку ей запрещено…

В Федеральном уголовном суде Швейцарии сегодня начинается судебный процесс над Гульнарой Каримовой — старшей дочерью покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Ее обвиняют в коррупции…

В Азербайджане вынесен приговор Александру Вайсеро за легализацию денежных средств, полученных преступным путём. Дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига…

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Гусейна Гасанова и направил материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным Telegram-канала «База»,…

В Армении может быть возбуждено уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II по подозрению в отмывании денежных средств, сообщает Hraparak. По данным газеты,…

Представитель миллиардера Романа Абрамовича заявил, что в отношении бизнесмена не выдвигались никакие обвинения, и на острове Джерси не ведется уголовное производство, связанное с его именем….

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления экономического давления. Об этом…

Бывший вице-премьер Армении, депутат от оппозиционной фракции «Армения» Армен Геворкян обвиняется в отмывании 5 млрд драмов (около 13 млн долларов США). Данные сведения публикует Антикоррупционный…

Гольф-клуб в Беркшире и дом в Найтсбридже, конфискованные у жены находящегося в тюрьме экс-банкира Джахангира Гаджиева, выставлены на продажу за общую сумму 19,5 млн фунтов…

В Испании арестованы 14 человек, которые оказывали услуги по отмыванию денег албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским и макромафическим преступным организациям, взимая с них от…

Поправки в закон «О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма», согласно которому расширяется список проверяемых на совершение преступления, а также меняются сами правила проверки,…

Генпрокуратура Колумбии сообщила, что официально предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении. «Прокуратура официально обвинила экс-депутата департамента Атлантико…

Основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао намерен уйти с поста гендиректора и признать вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием…

Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Melli Iran. Об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Казымов, передает…

Российский предприниматель Артем Усс, являющийся сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом,…