Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления экономического давления. Об этом…
Бывший вице-премьер Армении, депутат от оппозиционной фракции «Армения» Армен Геворкян обвиняется в отмывании 5 млрд драмов (около 13 млн долларов США). Данные сведения публикует Антикоррупционный…
Гольф-клуб в Беркшире и дом в Найтсбридже, конфискованные у жены находящегося в тюрьме экс-банкира Джахангира Гаджиева, выставлены на продажу за общую сумму 19,5 млн фунтов…
В Испании арестованы 14 человек, которые оказывали услуги по отмыванию денег албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским и макромафическим преступным организациям, взимая с них от…
Поправки в закон «О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма», согласно которому расширяется список проверяемых на совершение преступления, а также меняются сами правила проверки,…
Генпрокуратура Колумбии сообщила, что официально предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении. «Прокуратура официально обвинила экс-депутата департамента Атлантико…
Основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао намерен уйти с поста гендиректора и признать вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием…
Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Melli Iran. Об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Казымов, передает…
Российский предприниматель Артем Усс, являющийся сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом,…
Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Азербайджан. Кадрами того, как он провел время в столице Азербайджана легендарный боец поделился в соцсети Instagram. «Эти пару дней были…
Читать далее
