Служба финансового мониторинга Азербайджана изменила порядок отчётности по электронным переводам, сообщает APA. Согласно новым правилам, прежний годовой порог в 20 тыс. манатов отменён. Теперь, если…
Бывшего настоятеля буддийского храма в Таиланде Пхра Вачираяна Ви обвинили в присвоении пожертвований и отмывании денег. По данным BBC, ущерб оценивается в 92–100 млн батов…
Блогер Гусейн Гасанов, которого заочно осудили на четыре года за отмывание 68 млн рублей, хотел бы вернуться в Россию. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий…
Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам лишения свободы по делу об отмывании денежных средств. Суд также назначил Гасанову штраф…
В России государственный обвинитель запросил для блогера-азербайджанца Гусейна Гасанова шесть лет лишения свободы и штраф в размере 155 млн рублей (3 255 000 манатов) по…
Генеральная прокуратура Армении начала публичное уголовное преследование в отношении избранного депутата от блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, сообщило ведомство. Прокурор инициировал публичное уголовное преследование в…
Бывший футболист сборной Франции Самир Насри задержан полицией по обвинению в отмывании денег, связанном с наркоторговлей, сообщает Le Parisien. По информации источника, Насри провёл около…
Состоялось очередное заседание Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и финансированием его распространения. Как сообщили…
Федеральные прокуроры США начали новое расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в рамках которого ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения в отмывании денег, сообщает…
Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил производство по делу о коррупции и отмывании денег против Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного первого президента Узбекистана, поскольку ей запрещено…
В Федеральном уголовном суде Швейцарии сегодня начинается судебный процесс над Гульнарой Каримовой — старшей дочерью покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Ее обвиняют в коррупции…
В Азербайджане вынесен приговор Александру Вайсеро за легализацию денежных средств, полученных преступным путём. Дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Намига…
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Гусейна Гасанова и направил материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным Telegram-канала «База»,…
В Армении может быть возбуждено уголовное дело в отношении католикоса всех армян Гарегина II по подозрению в отмывании денежных средств, сообщает Hraparak. По данным газеты,…
Представитель миллиардера Романа Абрамовича заявил, что в отношении бизнесмена не выдвигались никакие обвинения, и на острове Джерси не ведется уголовное производство, связанное с его именем….
Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления экономического давления. Об этом…
Бывший вице-премьер Армении, депутат от оппозиционной фракции «Армения» Армен Геворкян обвиняется в отмывании 5 млрд драмов (около 13 млн долларов США). Данные сведения публикует Антикоррупционный…
Гольф-клуб в Беркшире и дом в Найтсбридже, конфискованные у жены находящегося в тюрьме экс-банкира Джахангира Гаджиева, выставлены на продажу за общую сумму 19,5 млн фунтов…
В Испании арестованы 14 человек, которые оказывали услуги по отмыванию денег албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским и макромафическим преступным организациям, взимая с них от…
Поправки в закон «О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма», согласно которому расширяется список проверяемых на совершение преступления, а также меняются сами правила проверки,…
Генпрокуратура Колумбии сообщила, что официально предъявила обвинения сыну президента страны Густаво Петро Николасу в отмывании денег и незаконном обогащении. «Прокуратура официально обвинила экс-депутата департамента Атлантико…
Основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао намерен уйти с поста гендиректора и признать вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием…
Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Melli Iran. Об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Казымов, передает…
Российский предприниматель Артем Усс, являющийся сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом,…
Когда похороны становятся зоной риска; о многоходовках Казахстана на миллиарды; новой затее России; как в Узбекистане можно сесть пожизненно; что общего между Кыргызстаном и Илоном…
Читать далее
