09 июля, 20:50
Minval
No Result
View All Result
  • Политика
  • Статьи
  • Общество
  • В мире
  • Экономика
  • Мнение
  • Спорт
  • Армия
  • Features
    • Global Player
    • Podcast Category
    • Podcast List
    • Episode List
    • Single Episode
  • Политика
  • Статьи
  • Общество
  • В мире
  • Экономика
  • Мнение
  • Спорт
  • Армия
No Result
View All Result
Minval
No Result
View All Result
 
Эльшана Ибрагимова депортировали из России 2025/07/09, 20:25
Россия заменит мигрантов из СНГ на миллион рабочих из Индии 2025/07/09, 13:44
Рубио что-то знает? США анонсируют интригу вокруг мира Баку и Еревана 2025/07/09, 13:00
Неожиданная локация. Алиев и Пашинян завтра проведут переговоры 2025/07/09, 12:09
Ночь ада: Россия атаковала украинские города 728 дронами 2025/07/09, 10:37
Трамп угрожал разбомбить Москву и Пекин 2025/07/09, 09:12
Трамп: «Мы слышим много чуши от Владимира Путина» 2025/07/08, 20:57
Minval опровергает новый фейк, запущенный против издания 2025/07/08, 16:22
В Азербайджане взломали камеры в домах и офисах, записи попали за границу 2025/07/08, 13:52
Кремль прокомментировал самоубийство уволенного Путиным министра 2025/07/08, 13:49
Next
Prev
Главная Мир

Парламент Грузии принял: с проверкой на отмывание денег и терроризм будет строже

1 июня 2024, 11:22

156

Парламент Грузии принял: с проверкой на отмывание денег и терроризм будет строже
FacebookTwitterFacebookSend

Поправки в закон «О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма», согласно которому расширяется список проверяемых на совершение преступления, а также меняются сами правила проверки, приняты парламентом Грузии в третьем чтении. Поправки приняты на основании рекомендаций Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), сообщает Sputnik Грузия.

Согласно принятым парламентом изменениям, причиной для проверки после вступления в силу закона может стать обоснованное подозрение. Ранее такого термина в законе не существовало.

Под обоснованным подозрением подразумевается информация или единство фактов и/или обстоятельств, которые вызывают подозрение, что сделка была подготовлена, заключена или осуществлена на основании незаконно полученного имущества или дохода, полученного от такого имущества, и/или с целью отмывания денег, или связана с финансированием терроризма. При этом это подозрение не было развеяно в результате предпринятых превентивных мер.

Кроме того, поправки обяжут подотчетных закону лиц, в который входят учреждения и компании, занимающиеся 25 видами деятельности, в том числе коммерческие банки, адвокаты, бухгалтеры, инвестиционные и брокерские компании, организаторы азартных игр, Национальное агентство публичного реестра, Служба доходов и другие, получать документы о создании трастов в рамках превентивных мер.

По действующей версии закона в случае трастов проверяются лишь владение и структура контроля. При этом по новой версии закона в случае регистрации прав на имущество на основании сделки о покупке-продажи имущества или его дарения Национальное агентство публичного реестра будет проводить полный спектр превентивных мер, а не только идентификацию клиента и его проверку на основании доверительного и независимого источника, как это осуществляется согласно действующей версии закона.

Под полным спектром превентивных мер подразумевается среди прочего установление цели и стремлений сделки, идентификация собственника, проверка соответствия сделки данным о клиентах, их денежных средствах и проверка уровня риска клиента.

Кроме того, новый закон обяжет организаторов тотализаторов и азартных игр связывать полученную в результате превентивных мер информацию с информацией о осуществленных операциях. Ранее такого обязательства для этой категории не существовало.

Проект также предполагает проведение усиленных превентивных мер при страховании жизни для выявления риска отмывания денег или финансирования терроризма и проверки идентификации владельца.

null

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале 

ПОДПИСАТЬСЯ
null

Присоединяйтесь к подписчикам Telegram-канала Minval-LIVE  — новости там появляются быстрее всех!

banner
Tags testttt: Грузия Закон отмывание денег Терроризм

Из этой рубрики

Орбан заявил, что Украина и ЕС проиграли войну, потому что Россию невозможно победить
Мир

Орбан заявил, что Украина и ЕС проиграли войну, потому что Россию невозможно победить

Редакция
2025/07/09, 20:45
Эльшана Ибрагимова депортировали из России
Мир

Эльшана Ибрагимова депортировали из России

Редакция
2025/07/09, 20:25
ЕСПЧ отклонил ходатайство Ле Пен об отмене решения суда
Мир

ЕСПЧ отклонил ходатайство Ле Пен об отмене решения суда

Редакция
2025/07/09, 20:08
Рубио заявил, что Украина истощила оборонный потенциал НАТО
Мир

Рубио заявил, что Украина истощила оборонный потенциал НАТО

Редакция
2025/07/09, 19:50
<span lang="RU" style="mso-ansi-language: RU;" data-mce-style="mso-ansi-language: RU;">Жара унесла жизни 2300 человек в Европе за 10 дней</span>
Мир

Жара унесла жизни 2300 человек в Европе за 10 дней

Редакция
2025/07/09, 19:17

Лента новостей

Мир

Орбан заявил, что Украина и ЕС проиграли войну, потому что Россию невозможно победить

20:45
Мир

Эльшана Ибрагимова депортировали из России

20:25
Наша жизнь

В BakuBus показали, как ежедневно моются и дезинфицируются автобусы

20:21
Мир

ЕСПЧ отклонил ходатайство Ле Пен об отмене решения суда

20:08
Мир

Рубио заявил, что Украина истощила оборонный потенциал НАТО

19:50
Общество

Синоптики предупреждают о ливнях в грозах в Азербайджане

19:33
Мир

Жара унесла жизни 2300 человек в Европе за 10 дней

19:17
Мир

«Россия, заткнись!»: в Армении прошла акция с требованием закрыть российские телеканалы и Sputnik Армения

19:05
Мир

В Армении арестовали оппозиционного депутата

18:49
Общество

В Баку сотрудники полиции проводят профилактическую беседу с водителями мотоциклов и скутеров

18:29
Экономика

Ильхам Алиев и президент ОАЭ приняли участие в подписании Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве

18:15
Мир

Нетаньяху: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе

17:54
Общество

Названо количество памятников, взятых под госохрану в Азербайджане в этом году

17:45
Мир

Украина надеется получить от ЕС еще €20,1 млрд до конца 2025 года

17:22
Мир

Папа Римский предложил принять в Ватикане переговоры РФ и Украины

17:12
Мир

В Москве прошли рейды по мигрантам в хостелах и молельных домах

16:59
Экономика

Азербайджанские производители отказались от экспорта своей продукции в Россию 

16:52
Мир

Пакистан обсуждает прямое ж/д сообщение с Россией

16:45
Экономика

АЖД: В первом полугодии этого года принято из Китая 199 блок-поездов

16:34
Политика

Министры обороны Армении и Ирана обсудили региональную безопасность

16:21
Экономика

Баку и Пекин подписали меморандум о партнёрстве в сфере железнодорожных перевозок

16:16
Экономика

Министр: Азербайджан снабжает нефтью более 20 стран, а газом — 12 

16:11
Общество

Nar продолжает поддержку образования в регионах

16:10
Общество

AYNA: Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП на дороге Агдам-Физули, работал незаконно

16:03
Мир

Террористы РПК начнут сдавать оружие в пятницу 

15:58
Показать еще

Фото и видео

Ватикан опубликовал фото Папы Франциска в гробу

Ватикан опубликовал фото Папы Франциска в гробу

2025/04/22, 12:05
Азербайджанские альпинисты увековечили память погибших в авиарейсе Баку-Грозный

Азербайджанские альпинисты увековечили память погибших в авиарейсе Баку-Грозный

2025/04/14, 11:13
Фантастика становится реальностью: в Китае выданы первые лицензии летающим такси

Фантастика становится реальностью: в Китае выданы первые лицензии летающим такси

2025/04/01, 12:14
<span>Бакинский бульвар</span> преобразился

Бакинский бульвар преобразился

2025/02/27, 12:00
output-onlinepngtools (1)
© 2013-2024 Minval Politika При размещении материалов на сторонних ресурсах гиперссылка на источник обязательна.
О нас Контакты
No Result
View All Result
  • Политика
  • Статьи
  • Общество
  • В мире
  • Экономика
  • Мнение
  • Спорт
  • Армия
  • О нас
  • Контакты