В Испании арестованы 14 человек, которые оказывали услуги по отмыванию денег албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским и макромафическим преступным организациям, взимая с них от двух до трех процентов от отмытых денег.
Как сообщает МВД Испании, в Испании группа была распределена по офисам или штаб-квартирам в разных городах, каждым из которых управлял «кассир», который ежедневно осуществлял выдачу и получение наличных, иногда на сумму до около 300 000 евро в день.
Клиентами этой организации были представители основных преступных организаций, действующих в Испании, включая сербские и албанские картели, армянскую мафию, а также украинские, колумбийские и китайские организации.
Расследование началось еще в 2023 году.
Следователи узнали о конфликте между этой сетью и другой армянской мафиозной организацией, которая попыталась ограбить первую на сумму более полумиллиона евро. Однако эта попытка была предотвращена, но она привела к конфликту между двумя организациями, в результате которого в Испании была организована встреча с участием криминальных лидеров из России и Армении для урегулирования спора между двумя организациями и предотвращения его дальнейшей эскалации
