Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана будет обязан передавать документы по фактам легализации валюты и прочего имущества, полученного преступным путем, в соответствующий орган уголовного преследования.
Это следует из указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об изменениях в “Положение о Государственном таможенном комитете”, подписанного в среду.
Как передает Тренд, согласно указу, ГТК, в случае обнаружения при вывозе из Азербайджана или ввозе в страну валюты следов легализации денежных средств и прочего имущества, полученного преступным путем, а также финансирования терроризма, должен принять меры для сохранения и изъятия следов преступления и передать полученные документы в соответствующий орган уголовного преследования.
Кроме того, ГТК обязан сообщить об обнаруженных фактах в орган финансового мониторинга.
