По результатам проверки компаний, подконтрольных предпринимателю Сергею Курченко, следователи открыли 11 уголовных производств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД Украины.
Правоохранители уже установили, что в результате «незаконной деятельности ряда компаний, которые контролировал Курченко, государственный бюджет потерял почти 7 млрд. грн.».
«После проведения Министерством внутренних дел Украины проверки топливно-энергетического комплекса, в том числе и ведущих его частных структур, стало понятно, что без содействия высшего руководства государства по совершению преступных действий по контрабанде бензина, невыплате налогов и акцизов, в которых неоднократно обвинялся Курченко, достичь такого «результата» (стремительного обогащения, — ред.) невозможно», — сказано в сообщении МВД.
«Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Зовнитрансгаз» , ГП «Петрол», ПМЖ «Петрол — ФОРВАРДИНГ» и ЧП «Армада- Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезли на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов грн. для их переработки как давальческого сырья, и дальнейшего «реэкспорта» за границу. Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления, уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд. грн.», — отметили силовики.
По данным МВД, для прекращения преступной деятельности и возврата средств в государство, правоохранители наложили аресты на около 60 тыс. тонн горюче-смазочных материалов и передали их для хранения в государственные органы.
«Проводится работа по недопущению незаконного перехода права собственности на ОАО «Одесский НПЗ» и ООО «Всеукраинский промышленный союз» к другим субъектам хозяйствования, перед которыми якобы есть кредиторская задолженность», — сказано в сообщении.
