08 июня, 00:45
Minval
No Result
View All Result
  • Политика
  • Статьи
  • Общество
  • В мире
  • Экономика
  • Мнение
  • Спорт
  • Армия
  • Features
    • Global Player
    • Podcast Category
    • Podcast List
    • Episode List
    • Single Episode
  • Политика
  • Статьи
  • Общество
  • В мире
  • Экономика
  • Мнение
  • Спорт
  • Армия
No Result
View All Result
Minval
No Result
View All Result
 
«Антанта-4». Россия заподозрила Китай в шпионаже и подготовке территориальных претензий 2025/06/07, 15:07
МИД России: в Баку прошло совещание послов РФ в Европе 2025/06/07, 11:33
Шахиноглу: Пашинян впервые поздравил азербайджанцев с праздником Гурбан — теперь он обязан изменить Конституцию 2025/06/07, 00:00
В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы 2025/06/06, 00:04
Бомба дня! Маск жестко раскритиковал Трампа и обвинил в связи с делом Эпштейна 2025/06/05, 23:21
Чем займутся участники Всемирного дня окружающей среды в Азербайджане 2025/06/05, 23:16
Мнацаканян: Вооружение для сепаратистов доставлялось из Армении 2025/06/05, 22:36
Суд в Баку изучил свидетельства разграбления врагом районов Азербайджана 2025/06/05, 22:27
Президент Монтенегро признателен Алиеву за развитие отношений между странами 2025/06/05, 21:19
Трамп заявил, что отговаривал Путина от ударов по Украине, но тот ответил: «У нас нет выбора» 2025/06/05, 20:42
Next
Prev
Главная Политика

Прошлое, как и деньги, грязное: от кого Рубен Варданян прячется в Карабахе?

9 января 2023, 16:37

153

Прошлое, как и деньги, грязное: от кого Рубен Варданян прячется в Карабахе?
FacebookTwitterFacebookSend

Похоже, что в Европе давно проинформированы о преступных связях российского миллиардера армянского происхождения, мошенника, Рубена Варданяна, который недавно заделался «госминистром Арцаха».

Наружу всплыл факт требования членами Европарламента введения санкций против Варданяна. Это событие произошло 14 марта 2019 года. Более двадцати членов Европейского парламента потребовали санкций против Варданяна и заявили в письме на имя председателя Еврокомиссии: «Считаем необходимым принять срочные меры в отношении Рубена Варданяна, возглавлявшего Тройку Диалог».

On 14 March 2019, over twenty members of the European Parliament demanded sanctions against @RubenVardanyan_.
“We believe that it is necessary to take urgent measures against Ruben Vardanyan who led the Troika Dialog,” a letter to the President of the European Commission said. pic.twitter.com/JltNQeqnoU

— Deutsches Zentrum für Südkaukasus (@Sudkaukasus) January 8, 2023

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что еще 19 октября 2022 года Рубен Варданян был включён в Украине в санкционные списки — за свою поддержку российского вторжения. Об этом Minval.az сообщал 5 января.

Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, а затем своим указом утвердил президент Владимир Зеленский. На портале «Война&санкции», созданном при поддержке МИДа Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции, указано, за что именно попал в санкционный список  Варданян: «Высшее руководство системообразующей российской компании, которое вовлечено в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Речь идет о гражданской компании «Волга-Днепр», одной из крупнейших грузовых авиагрупп в РФ, которая используется для доставки военных грузов.

Но как бы Варданян не старался изображать из себя благотворителя, мецената, издателя книг, а теперь и «защитника обездоленных армян» Карабаха, все прекрасно знают, на чем Рубен сколотил свой капитал, и кто помогал ему в этом деле.

Как-то в одном из своих интервью Варданян сказал, что не работал с криминалом и ему не в чем оправдываться. Разумеется, он лжет. Рубен Варданян состоял в тесной связи с крестным отцом российской мафии, этническим курдом, Асланом Усояном (Дед Хасан), убитым в январе 2013 года. Именно Усоян помогал Варданяну организовывать встречи с криминальными авторитетами и власть имущими, которые стали решающими в деле отмывания преступных денег.

Об одной из таких встреч писал в том числе сайт «Компромат Групп», к сотрудникам которой попала справка спецслужб многолетней давности.

Вот выдержка из нее: «В ходе своей работы в начале 1993 года Игорь Юсуфов, через близкого себе авторитета Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян. Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, обналичивавших денежные средства в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Фондсервисбанк», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»)».

«Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнерами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии», — говорится в справке.

Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.

В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.

Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 года по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием.

Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC — в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.

В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ».

И это не единственные справки спецслужб. Есть еще расследование OCCRP о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 гг. тайно переводил деньги.

Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры. OCCRP писало, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела российского аудитора Сергея Магнитского и выводе денег из аэропорта «Шереметьево (заявил о существовании схем для масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованных российскими чиновниками и силовиками. После этого был обвинён в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в 2008 году арестован; при этом в следствии против Магнитского участвовали ранее обвинённые им в коррупции лица).

Отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников, которые удалось найти OCCRP, носили скорее эпизодический характер. Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьей и ближним кругом — крупными бизнесменами и политиками, которых принято называть «младореформаторами» или «системными либералами».

Отдел политики Minval.az 

null

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале 

ПОДПИСАТЬСЯ
null

Присоединяйтесь к подписчикам Telegram-канала Minval-LIVE  — новости там появляются быстрее всех!

banner
Tags testttt: Европарламент Рубен Варданян санкции

Из этой рубрики

Иранская разведка добыла секретные материалы Израиля 
Политика

Иранская разведка добыла секретные материалы Израиля 

Редакция
2025/06/07, 20:44
Тер-Петросян поддержал армянских реваншистов 
Важно

Тер-Петросян поддержал армянских реваншистов 

Редакция
2025/06/07, 20:31
Баку и Прага провели межмидовские консультации 
Политика

Баку и Прага провели межмидовские консультации 

Редакция
2025/06/07, 20:17
Обмен пленными и телами погибших между РФ и Украиной отложен 
Важно

Обмен пленными и телами погибших между РФ и Украиной отложен 

Редакция
2025/06/07, 18:43
Орбан обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта
Политика

Орбан обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта

Редакция
2025/06/07, 17:35

Лента новостей

Мир

Президент США назвал Маска «наркоманом с большим стажем»

0:09
Важно

ВСУ ударили по локомотиву с военной техникой ВС РФ 

23:57
Мир

СМИ узнали происхождение фингала под глазом Маска 

23:44
Мир

В США известного певца обвинили в педофилии 

23:25
Мир

Президент Польши высказался о вступлении Украины в ЕС 

23:07
Мир

В США начали искать замену SpaceX

22:49
Мир

В Лондоне прошла акция протеста 

22:31
Мир

Трамп угрожает Маску

22:13
Мир

В Германии мужчина протаранил толпу людей, пострадали пять человек

21:55
Мир

Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину в Беларуси

21:50
Спорт

Сборная Азербайджана по човкану впервые стала чемпионом Европы

21:32
Мир

Эксперты предрекают зависимость США от России в космической сфере после отказа от SpaceX

21:06
Политика

Иранская разведка добыла секретные материалы Израиля 

20:44
Важно

Тер-Петросян поддержал армянских реваншистов 

20:31
Политика

Баку и Прага провели межмидовские консультации 

20:17
Мир

Вэнс надеется на примирение Трампа и Маска 

19:58
Мир

В Турции задержали подозреваемых в краже $29 млн у туристов

19:39
Новость

Популярность Мерца растёт 

19:20
Общество

Дорожная полиция предупреждает

19:02
Важно

Обмен пленными и телами погибших между РФ и Украиной отложен 

18:43
Мир

У берегов Турции произошло сильное землетрясение

18:36
Мир

Канада выделит Украине военную помощь на $25 млн

18:12
Важно

Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна

17:51
Политика

Орбан обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта

17:35
Статьи

Пост Пашиняна в X — и у некоторых в Азербайджане уже эйфория? Очнитесь

17:21
Показать еще

Фото и видео

Ватикан опубликовал фото Папы Франциска в гробу

Ватикан опубликовал фото Папы Франциска в гробу

2025/04/22, 12:05
Азербайджанские альпинисты увековечили память погибших в авиарейсе Баку-Грозный

Азербайджанские альпинисты увековечили память погибших в авиарейсе Баку-Грозный

2025/04/14, 11:13
Фантастика становится реальностью: в Китае выданы первые лицензии летающим такси

Фантастика становится реальностью: в Китае выданы первые лицензии летающим такси

2025/04/01, 12:14
<span>Бакинский бульвар</span> преобразился

Бакинский бульвар преобразился

2025/02/27, 12:00
output-onlinepngtools (1)
© 2013-2024 Minval Politika При размещении материалов на сторонних ресурсах гиперссылка на источник обязательна.
О нас Контакты
No Result
View All Result
  • Политика
  • Статьи
  • Общество
  • В мире
  • Экономика
  • Мнение
  • Спорт
  • Армия
  • О нас
  • Контакты