Похоже, что в Европе давно проинформированы о преступных связях российского миллиардера армянского происхождения, мошенника, Рубена Варданяна, который недавно заделался «госминистром Арцаха».
Наружу всплыл факт требования членами Европарламента введения санкций против Варданяна. Это событие произошло 14 марта 2019 года. Более двадцати членов Европейского парламента потребовали санкций против Варданяна и заявили в письме на имя председателя Еврокомиссии: «Считаем необходимым принять срочные меры в отношении Рубена Варданяна, возглавлявшего Тройку Диалог».
On 14 March 2019, over twenty members of the European Parliament demanded sanctions against @RubenVardanyan_.
“We believe that it is necessary to take urgent measures against Ruben Vardanyan who led the Troika Dialog,” a letter to the President of the European Commission said. pic.twitter.com/JltNQeqnoU— Deutsches Zentrum für Südkaukasus (@Sudkaukasus) January 8, 2023
Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что еще 19 октября 2022 года Рубен Варданян был включён в Украине в санкционные списки — за свою поддержку российского вторжения. Об этом Minval.az сообщал 5 января.
Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, а затем своим указом утвердил президент Владимир Зеленский. На портале «Война&санкции», созданном при поддержке МИДа Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции, указано, за что именно попал в санкционный список Варданян: «Высшее руководство системообразующей российской компании, которое вовлечено в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Речь идет о гражданской компании «Волга-Днепр», одной из крупнейших грузовых авиагрупп в РФ, которая используется для доставки военных грузов.
Но как бы Варданян не старался изображать из себя благотворителя, мецената, издателя книг, а теперь и «защитника обездоленных армян» Карабаха, все прекрасно знают, на чем Рубен сколотил свой капитал, и кто помогал ему в этом деле.
Как-то в одном из своих интервью Варданян сказал, что не работал с криминалом и ему не в чем оправдываться. Разумеется, он лжет. Рубен Варданян состоял в тесной связи с крестным отцом российской мафии, этническим курдом, Асланом Усояном (Дед Хасан), убитым в январе 2013 года. Именно Усоян помогал Варданяну организовывать встречи с криминальными авторитетами и власть имущими, которые стали решающими в деле отмывания преступных денег.
Об одной из таких встреч писал в том числе сайт «Компромат Групп», к сотрудникам которой попала справка спецслужб многолетней давности.
Вот выдержка из нее: «В ходе своей работы в начале 1993 года Игорь Юсуфов, через близкого себе авторитета Лалакина Сергея (Лучок), наладил рабочие отношения с одним из лидеров армянской диаспоры Варданяном Рубеном (владелец до 2011 года ЗАО «УК «ТройкаДиалог»). Организацией встречи со стороны Варданяна занимался вор в законе Аслан Усоян. Рубен Варданян познакомил Юсуфова с одними из основателей «Международного компьютерного клуба» Левоном Амдиляном и Михаилом Мишустиным, занимавшихся с 1992 года интеграцией новейших для российского рынка компьютерных товаров и услуг. В ходе сложившихся отношений Юсуфов с этого времени и по настоящее неоднократно прибегал к специалистам данной организации для получения помощи в создании бесперебойной работы операторов своих банковских площадок, обналичивавших денежные средства в Дагестане и Москве (КБ «Дагестан», ОАО «Сбербанк», КБ «Славянский», КБ «Славия», КБ «Мастер-Банк», российские отделения «Дойчбанка Германии», «Фондсервисбанк», «Мострансбанк», «Русский земельный банк», «Возрождение», «Мособлбанк»)».
«Также специалисты «Международного компьютерного клуба» за счет разработки новых программ осуществляют бесперебойную связь банковских операторов с зарубежными партнерами для выведения денежных средств на иностранные банковские счета в Европе, Америке и Азии», – говорится в справке.
Рубен Варданян с бизнесменом Раджатом Гуптой (ранее независимый член наблюдательного совета «Юкоса» (2000-2004 гг.) и Сбербанка РФ (до 2011 г.)) являются возможными соучастниками в международном преступлении, связанном с организацией мошеннической схемы торговли ценными бумагами.
В конце 2009 года основатель хедж-фонда Galleon американский миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов были обвинены полицией США по фактам получения около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels.
Согласно утверждению прокуроров США, более 20 лет они не сталкивались со столь масштабным бизнесом на инсайдерской информации, как у хедж-фонда Galleon. С октября 2009 года по этому делу арестован 21 человек, 11 из которых уже признались в содеянном. Среди них бывший консультант McKinsey Анил Кумар, который теперь сотрудничает со следствием.
Он признал, что он, Варданян и Гупта получили $2 млн от Galleon за инсайдерскую информацию. А прибыль создателей мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC — в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке самых богатых людей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд.
В начале 2006 году Раджат Гупта и Шив Кемка (заместитель председателя совета директоров Sun Group, имеет бизнес в России) привезли в Россию идею создания бизнес-школы мирового класса и нашли поддержку у председателя совета директоров группы «Тройка диалог» Рубена Варданяна, который организовал встречу в лобби-баре гостиницы «Балчуг» с Михаилом Мишустиным (руководитель Федерального агентства по управлению за особыми экономическими зонами 2006-2008 гг.) и Германом Грефом, на тот момент Министром экономического развития и торговли РФ».
И это не единственные справки спецслужб. Есть еще расследование OCCRP о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна в 2006–2012 гг. тайно переводил деньги.
Порядка 3,5 млрд евро ушли через литовские банки Ūkio и Snoras. Потом их отмыли через офшоры. OCCRP писало, что «Тройка Диалог», в частности, могла участвовать в схеме с возвратом налогов из дела российского аудитора Сергея Магнитского и выводе денег из аэропорта «Шереметьево (заявил о существовании схем для масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованных российскими чиновниками и силовиками. После этого был обвинён в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в 2008 году арестован; при этом в следствии против Магнитского участвовали ранее обвинённые им в коррупции лица).
Отчисления из офшорной системы «Тройки» в адрес родственников и друзей высших российских чиновников, которые удалось найти OCCRP, носили скорее эпизодический характер. Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьей и ближним кругом — крупными бизнесменами и политиками, которых принято называть «младореформаторами» или «системными либералами».
Отдел политики Minval.az
