Следствие ведет прокуратура города Гера на востоке Германии, на основании заявления о подозрении в совершении преступления, которое поступило в Федеральное ведомства уголовной полиции в ноябре прошлого года от гражданина Украины, сообщает DW-World со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Речь идет о деятельности компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG. Эти компании управляют в Германии сетью из 170 заправок, торгующих сжиженным газом для автомобилей. Зарегистрирована компания Sparschwein именно в округе Гера, пишет сайт немецкой медиакомпании.
DW при этом отмечает, что по словам юристов, вернуть в Украину деньги, выведенные прежней властью в Германию и ЕС, будет нелегко. Сейчас прокуратура Геры находится в самом начале следствия и планирует обратиться к украинской прокуратуре за информацией.
Первая проблема — юридически четко доказать, что за покупкой заправок Sparschweingas стоит именно Сергей Курченко — собственник группы компаний «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) и бывший владелец футбольного клуба «Металлист» (Харьков).
Кроме того, даже если на Украине формально будет доказана вина Курченко в отмывании средств, а в Германии — причастность Курченко к активам в Германии, нужно будет еще доказать, что для покупки немецкой собственности использовались именно «грязные» деньги, полученные от незаконных операций.
Несмотря на письменное подтверждение, полученное редакцией от пресс-службы ВЕТЭК о покупке группой сети заправок Sparschwein, формально фамилия Курченко в документах не фигурирует. Владельцем заправок Sparschweingas, согласно информации, доступной в открытых источниках, числится зарегистрированная в Нидерландах фирма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Эта компания принадлежит трасту Stichting Manstichami, зарегистрированном в швейцарском кантоне Цуг. Информацию о владельцах этого траста получить невозможно. Он находится в управлении международной компании Amicorp, которая специализируется, в частности, на анонимном управлении офшорными активами.
Права подписи в компании, через которую, вероятно, в странах ЕС осуществлял инвестиции Курченко, имеют юристы из разных офисов Amicorp — на Кипре, Кюрасао и в Великобритании, сообщает издание.
«Чтобы воспроизвести офшорные схемы украинского олигарха и его партнеров, очевидно, придется объединить усилия с правоохранительными органами Австрии и Швейцарии. Как показало расследование DW-World, в планах развития «чистого» бизнеса Сергея Курченко в Западной Европе значительную роль, вероятно, могла сыграть зарегистрирована в Вене компания LPG Trading», — сказано в статье.
Показания по делу, связанному с подозрением в отмывании денег украинскими чиновниками, по информации издания, уже давал адвокат Кристоф Герг — исполнительный директор LPGTrading. Дело в том, что Герг является исполнительным директором целого ряда австрийских фирм, за которыми, вероятно, стоят бывшие украинские власть имущие. На уточняющие вопросы DW-World в прокуратуре отметили: ни в отношении лично Сергея Курченко, ни о компании LPG Trading расследование не ведется. Сам Герг отказался от комментариев. «Пока идет следствие, я не могу ничего комментировать», — сказал он изданию.
Предварительное расследование также показало, что Курченко, возможно, вел деятельность и на территории Австрии — с помощью компании LPG Trading, зарегистрированной в Вене. На связь компании с Азаровыми указывает на то, что ее владельцем является компания Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, на которую, как показали расследования украинских журналистов, оформлены активы Азаровых в Украине.
Звеном, которое, как следует из документов, может связывать нефтегазовый бизнес Азаровых с Курченко, выступает опять же адвокат Кристоф Герг. Он является исполнительным директором в компаниях, которые можно условно назвать «фирмы Курченко» и «фирмы Азарова».
