Азербайджанец занимался финансами крупной банды в России

В ходе совместного оперативного мероприятия свердловские полицейские и сотрудники ФСБ нашли на местной овощебазе черную бухгалтерию крупной этнической ОПГ.

Как рассказали ekburg.tv в свердловском главке, подконтрольную вору в законе преступную группировку возглавляет 50-летний уроженец одной из союзных республик, а ее участники специализировались на разбоях, грабежах, кражах, незаконном обороте наркотических средств, а также легализации доходов,добытых преступным путем.В состав группировки входил 40-летний азербайджанец, который отвечал в структуре преступной группировки за финансовые вопросы: «отмывал» деньги и контролировал деятельность коммерческих структур, в том числе и пресловутой овощебазы. Именно там в офисе обнаружили черную бухгалтерию преступного формирования. Руководил спецоперацией глава регионального ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области Константин Строганов.

При осмотре в помещении офиса обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, а также предметы, подтверждающие совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных денежных средств, конвертацией, и их последующим выводом за пределы России: дебетовые пластиковые карты,банковские компьютерные программы, печати «фирм — однодневок». В сейфе офиса найдено 4,5 млн рублей и «черная бухгалтерия»: журналы и блокноты с указанием сумм вносимых денежных средств и анкетных данных физических лиц. В ходе изучения изъятых предметов установлено, что доходы «черной кассы» составляли от 5 миллионов рублей в день, а в сезон реализации овощей и фруктов эта сумма достигала 30 миллионов рублей.