В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Международного банка Азербайджана, находящегося в настоящий момент под арестом Джахангира Гаджиева и проходящих вместе с ним 7 лиц.
Как передает Минвал, Дж.Гаджиев и его близкие люди обвиняются в создании организованной преступной группировки, превышении должностных полномочий и присвоении крупных средств из госбюджета. В различных филиалах Межбанка на имя различных лиц были оформлены кредиты на миллионы манат и сняты в виде наличности или с помощью пластиковых карт. Этими лицами, на которых были оформлены кредиты, являются члены семьи и друзья Дж.Гаджиева, а также работники компании ООО «İnter Security», осуществляющего охрану административных зданий банка. Этой компанией руководил близкий Джахангира Гаджиева – Ибрагим Гусейнов. Работники компании даже не знали о том, что на них оформлены кредиты. Об этом они рассказали в ходе следствия и на суде.
Минвал получил точный список лиц, указанных в уголовном деле в связи с Межбанком, на которых были оформлены кредиты. Это работники ООО «İnter Security», водитель Джахангира Гаджиева, его охранники, члены семьи и друзья Гаджиева.
Представляем вам этот список:
Кредиты, оформленные на работников ООО «İnter Security»
Алиев Алекпер Джалил оглу – 300.000 долларов
Фатуллаев Расим Фармаил оглу — 505.050 долларов
Гурбанов Искандер Вагиф оглу — 510.105 долларов
Исмаилов Тарлан Балакиши оглу — 500.000 долларов
Балаев Анар Агамуса оглу — 476.300 долларов
Гаджиев Рахиб Сафаралы оглу — 440.000 долларов
Каримов Руслан Карим оглу — 450.000 долларов
Гаджиев Расим Сафарали оглу — 410.000 долларов
Халилов Заур Сахиб оглу — 420.000 долларов
Заманов Натиг Низами оглу — 430.000 долларов
Гурбанов Тельман Мамедали оглу — 306.100 долларов
Аббасов Эмин Аваз оглу — 300.000 и 606.100 долларов
Алиджанов Фикрет Балабей оглу — 265.000 долларов
Солталиев Заур Нусреддин оглу — 970.000 манат
Бабаев Аскер Фирудин оглу — 865.650 манат
Ахундов Хагани Махмуд оглу — 835.800 манат
Магеррамов Рамиль Шюкюр оглу — 815.900 манат
Гасанов Хайям Назим оглу — 905.460 манат
Гулиев Намиг Ариф оглу — 915.410 манат
Махмудов Шаиг Али оглу — 885.560 манат
Алиев Ракиф Гасан оглу — 726.350 манат
Агарагимов Фикрет Мухтар оглу — 885.550 манат
Багиров Вюгар Саттар оглу — 925.350 манат
Ханларов Орхан Ислам оглу — 895.520 манат
Ягубов Ульви Гусейн оглу — 955.220 манат
Садыгов Вюгар Алихан оглу — 945.270 манат
Худиев Гусейнага Алтай оглу — 895.500 манат
Гусейнов Рауф Гасанали оглу — 1.830.800 манат
Пашаев Нариман Низамиевич — 925.350 манат
Аллахъяров Мовсум Вагиф оглу — 1.830.800 манат
Магеррамов Рамиль Шюкюр оглу — 481.323 маната
Садыгов Вюгар Алихан оглу — 550.844 маната
Бабаев Аскер Фирудин оглу — 564.744 маната
Ахундов Хагани Махмуд оглу — 531.472 маната
Байрамов Ильгар Хокум оглу — 1.000.036 манат
Шихнабиев Ровшан Сеидмагомед оглу — 1.000.000 манат
Мамедрзаев Ровшан Тельман оглу — 1.000.000 манат
Султанов Орхан Махсим оглу — 1.250.000 манат
Насибов Насиб Нафик оглу — 1.250.000 манат
Гайтаранлы Орхан Алгама оглу — 1.250.000 манат
Махмудов Мушвиг Али оглу — 1.250.048 манат
Мусаев Рамиль Муса оглу — 324.520 манат
В связи с кредитами, выданными на имена указанных выше лиц, адвокаты Дж.Гаджиева отметили, что эти деньги были выделены на реализацию различных проектов, и 80% уже выплачено.
Далее кредиты были оформлены на имена друзей и членов семьи директора завода по переработке фундука, сокурсника Дж.Гаджиева – Азада Джавадова, обвиняемого по делу Межбанка.
Кредиты, оформленные на близких А.Джавадова:
Супруга Гасанова Наиля Алибала гызы — 750.000 манат
Теща Гасанова Эмма Музаффар гызы — 816.556 манат
Знакомые Джавадова:
Алиев Самир Али оглу — 780.700 манат
Тагиев Бабек Гашам оглу — 750.000 манат
Джавадов Тофиг Джавад оглу — 750.000 манат
Мамиев Эмин Ариф оглу — 750.000 манат
Мехдиев Расим Рамиз оглу — 750.000 манат
Друг Джавадова – Гусейнов Ибрагим Азиз оглу — 757.500 манат
Супруга И.Гусейнова – Гусейнова Камила Фирудин гызы — 757.500 манат
Водитель А.Джавадова – Шахбазов Рауф Рафиг оглу — 750.024 манат
Кредиты, оформленные на близких Джахангира Гаджиева:
Водитель Гажиева – Мехдиев Айдын Гасан оглу — 11.928.000 долларов
В целом, в банке на 49 лиц было оформлено 53 кредита, выделено 17.240.555 долларов и 33.253.907 манат.
Наряду с наличными кредитами, на членов семей Дж.Гаджиева были оформлены пластиковые карты. Было открыто 16 пластиковых карт, с помощью которых были присвоены 30.628.727 долларов, 9.368.007 евро, 3.433.931 фунтов стерлингов, 8.616.062 манат.
На имя супруги Дж.Гаджиева – Замиры Гаджиевой было открыто 10 пластиковых карт, с помощью которых было присвоено 13.556.279 долларов, 2.793.872 евро, 4.600.068 манат.
На имя падчерицы было открыто 2 карты, с помощью которых было снято 449.192 доллара.
На имя сотрудника ООО «МБА Москва» Ибрагимова Джамиля Урфатовича была открыта 1 карта, с которой было снято 14.155.31 доллар.
На имя сотрудника ОАО «İnter Tekstil» Агаева Ибрагима Магомед оглу была открыта 1 пластиковая карта, с помощью которой присвоено 15.759.662 и 15.657.949 долларов.
На имя личного водителя Мехдиева Айдына Гасан оглу помимо наличного кредита были оформлены 3 пластиковые карты, с помощью которых присвоено 32.991.022 долларов, 18.730.000 евро, 10.859.802 манат.
На имя личного охранника Маковского Алексея Анатолиевича было оформлено 4 карты, с которых было снято 1.064.226 ABŞ долларов и 153.899 евро.
На имя личного охранника Сидоренко Владимира Борисовича было оформлено 4 карты, с помощью которых было присвоено 2.985.269 долларов и 1.268.653 евро.
Отметим, что вызванные на судебный процесс в качестве свидетелей 6 человек не явились. Было принято решение об их принудительном приводе в суд. Двое из этих лиц – упомянутые охранники, еще двое – супруга и дочь Дж.Гаджиева. Личность оставшихся двоих пока не разглашается.
В обвинительном акте говорится, что Джахангир Гаджиев, его супруга Замира Гаджиева и остальные лица снимали с пластиковых карт средства в банкоматах на территории Азербайджана и заграницей, в кассах центрального филиала Межбанка и ООО «МБА Москва», а также оплачивали через POS-терминалы и интернет авиабилеты, ювелирные изделия и другие покупки, обучение, отдых в отелях и ресторанах, услуги в центрах отдыха и салонах красоты, и другие личные нужды.
Кроме того, принадлежащему близким Гаджиева ООО «Mekon» банк выделил 4.500.000 манат.
ООО «Uni Oil» было выделено 5.350.000 манат на покупку доли ООО «Elit Konstrakşn»
Таким образом, Гаджиев Джахангир Февзи оглы совершил деяния, предусмотренные статьями УК 179.3.1, 179.3.2, 308.2, 309.2 и 313.
Отметим, что Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря прошлого года. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Джахангир Гаджиев и еще 7 лиц – директора центрального филиала Юсиф Алекперов и Анар Султанов, Ильгар Абдуллаев, гендиректор ООО «İnter Security», осуществляющего охрану административных зданий банка И.Гусейнов, директор транспортного департамента банка Кянан Оруджев, бывший директор Наримановского филиала банка Мамед Джахангиров, работающий в настоящее время председателем Наблюдательного совета ОАО «AFB Bank», а также директор Бакинского завода по переработке фундука Азад Джавадов обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата организованной группой), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 309.2 (Превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия), 313 (Служебный подлог), 228.1 и 228.4 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
19 июля уголовные дела были направлены Генеральной прокуратурой на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Эти лица обвиняются в присвоении 211 миллионов манат.
Напомним, что в отношении Дж.Гаджиева, И.Абдуллаева, Й.Алекперова и И.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящий момент эти лица находятся под арестом. Остальные 4 человека отпущены под залог.
