Завершилось предварительное следствие по сложному многоэпизодному уголовному делу, возбужденному Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений при Минналогов в отношении группы лиц, уклонявшихся от выплаты налогов.
В ходе следствия выяснилось, что Бабаев Гасанага Мамедгусейн, с 07.07.2011 бывший бухгалтером Насиминского филиала Atrabank, а с 03.03.2014 – специалист по обслуживанию клиентов данного филиала, злоупотребляя своими служебными полномочиями, создал с целью уклонения от уплаты налогов преступную группировку, состоящую из своих знакомых – Ширинов Тархан, Рагимов Эльман, Байрамов Гусейн, Керимов Алирза, Джафаров Сахадат, а Газыев Сабухи — преступную группировку, в составе которой были Рзаев Рамшан и Аскеров Эльвин. Они руководили группировками в 2012-2014 годах.
На имя членов группировок было создано 107 ООО. В ходе следствия были собраны неопровержимые доказательства преступления и в госбюджет была обеспечена выплата 190550 манатов, также был наложен арест на имущество на сумму 363 987 манатов.
В отношении членов группировки были выдвинуты обвинения по статьям 213.2.1, 213.2.2, 213.1 и 308.2 УК. В отношении семи членов преступной группировки была избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело для подтверждения направлено в Генпрокуратуру республики, после чего – в Бакинский суд по тяжким преступлениям, передает Minval.az со ссылкой на портал Минналогов.
COP29