Установлены новые обязанности банков и нотариусов перед Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
Это связано с принятием Закона Азербайджана от 26 декабря 2023 года № 1080-VIQD «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджана в связи с исполнением законов Азербайджана «О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О целевых финансовых санкциях», подписанных президентом Ильхамом Алиевым.
Таким образом, банки, нотариусы обязаны признать активы физических лиц и учреждений, подлежащие санкционированию, активы физических лиц и учреждений, подлежащие санкционированию, прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с другими находящиеся в собственности или под контролем, а также иные активы, приобретенные через такие активы, активы физических лиц и учреждений, действующие от имени физических лиц и учреждений, подлежащие санкционированию, или по их поручению, и иные активы, подлежащие санкционированию прямых или косвенных действий физических лиц и учреждений, активы организаций, находящихся в собственности не позднее, чем с момента публикации в интернет-информационном резерве и без предупреждения лиц, указанных в данном Положении, и незамедлительно уведомить об этом Службу государственной безопасности, а также орган финансового мониторинга через этот интернет-информационный резерв.
