Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка, российского бизнесмена азербайджанского происхождения Тельмана Исмаилова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Дело завели по заявлению БМ-банка. В нем говорилось, что в 2012-2014 годах банк предоставил компаниям Исмаилова кредит в 230 миллионов долларов, который не вернули. С учетом пени и штрафов долг составил 15 миллиардов рублей. Банк утверждает, что часть средств отправили в Швейцарию, где на несколько компаний оформлены активы Исмаилова.
Представители защиты Тельмана Исмаилова сообщили, что прокуратура не уведомляла бизнесмена об уголовном деле. Источник издания в окружении Исмаилова сказал, что у него нет активов в Швейцарии.
В ВТБ, который владеет БМ-Банком, официально сообщили, что знают о деле, возбужденном в Швейцарии «по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова».
