COP29
Суд арестовал торговый центр в Лас-Вегасе, который принадлежит бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, пишет газета «Коммерсантъ».
Сообщается, что в американский суд обратился Банк Москвы (входит в группу ВТБ), который обвинил Исмаилова в мошенничестве — «перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на приобретение недвижимости его родственников».
Кредиторы из банка узнали об активах Исмаилова в США «благодаря решению правосудия Республики Кипр».
В феврале 2017 года юристы Банка Москвы обратились в суд Никосии с требованием обязать ряд банков Кипра раскрыть данные о движения по счетам принадлежащей Исмаилову компании Vesto Trading Limited. Отмечается, что указанная компания и сам Исмаилов являлись поручителями по кредитам, предоставленным Банком Москвы ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V с сентября 2012-го по февраль 2014-го.
Эти компании входили в группу АСТ Исмаилова, под контролем которой также находился Черкизовский рынок. Они получили три займа, общая сумма которых составила более $230 млн, постепенно займы обслуживать перестали.
По данным газеты, в настоящее время с учетом штрафов и пеней Исмаилов должен кредитору более 19 млрд рублей.
Юристы Банка Москвы из информации финансистов Кипра, раскрытой по решению суда, узнали, что в 2014 году более $8 млн со счетов Vesto Trading Limited были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе.
Отмечается, что в настоящее время владельцами ТЦ являются компании Marker Craig LLC и Marker LLC, «находящиеся под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой».
