При осмотре в помещении офиса обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, а также предметы, подтверждающие совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных денежных средств, конвертацией, и их последующим выводом за пределы России: дебетовые пластиковые карты,банковские компьютерные программы, печати «фирм — однодневок». В сейфе офиса найдено 4,5 млн рублей и «черная бухгалтерия»: журналы и блокноты с указанием сумм вносимых денежных средств и анкетных данных физических лиц. В ходе изучения изъятых предметов установлено, что доходы «черной кассы» составляли от 5 миллионов рублей в день, а в сезон реализации овощей и фруктов эта сумма достигала 30 миллионов рублей.
В ходе совместного оперативного мероприятия свердловские полицейские и сотрудники ФСБ нашли на местной овощебазе черную бухгалтерию крупной этнической ОПГ.
Дата: 2016/04/12 21:55
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
892
Темы: Азербайджанец, Банда, Россия, финансы
Новости друзей
...
Другие новости раздела

Нашего соотечественника подозревают в совершении автоаварии в Нижнем Новгороде
По информации прокуратуры, он находился в состоянии наркотического опьянения

Российский банк выкупил активы Тельмана Исмаилова
Банк «Авангард» победил в торгах на право приобретения многофункционального комплекса (МФК) площадью более 20 тыс. кв.

В Баку вставший на пути грабителя мужчина получил 14 ножевых ранений
Врачи оценивают его состояние как тяжелое

Аразу Агаларову грозит серьезный штраф
Минстрой области может оштрафовать «Крокус» Агаларова из-за благоустройства «Ростов-Арены»

Телеведущая Светлана Зейналова ушла в декрет
Отец будущего ребенка Светланы — ее гражданский муж Дмитрий

Полад Бюльбюль оглы: Отец полтора месяца провел на Брянском фронте
«Он воевал не оружием, а своим голосом и песнями»

Экс-супруга Фархада Ахмедова заполучила яхту олигарха
Стоимость роскошного судна оценивается в 540 миллионов долларов

Из Тюменской области выдворили 11 граждан Азербайджана
Чаще всего иностранцы нарушают миграционное законодательство, оставаясь в России дольше разрешенного срока